Поиск по тегу «мошенничество»

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Авто Селл» Гюли Коган. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с апреля по июль 2015 года обвиняемая, совместно со своими подельниками, в том числе Александром Геллером, похитили у ГУП «Московский метрополитен» денежные средства в сумме свыше 850 миллионов рублей, присвоив себе денежные средства, которые должны были перечислить ГУП «Московский метрополитен» в счет оплаты предоставленных предприятием рекламных площадей.

Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела по факту хищения путем мошенничества столичных квартир, переданного из УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве.

На первоначальном этапе следствия оперативниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО совместно с сотрудниками СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве были установлены и задержаны двое мужчин и одна женщина, причастные к совершению указанных преступлений. Одному из участников удалось скрыться от правоохранительных органов, в связи с чем он объявлен в федеральный розыск.

По данным следствия, в период времени с 2014 по 2015 года соучастники, вступив в преступный сговор, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием жителей столицы завладели пятью квартирами, расположенными на территории столицы. 

Благодаря грамотно спланированной работе следователей ГСУ СК России по городу Москве, сотрудников УФСБ России по Москве и Московской области, УСБ ГУ МВД России по городу Москве и уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве получены данные, свидетельствующие о причастности столичных сотрудников полиции по районам Коньково и Зюзино к противоправной деятельности указанной преступной группы.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего судьи арбитражного суда города Москвы Игоря Корогодова и адвоката адвокатской палаты города Москвы Александра Мосина. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в январе 2016 года Корогодов, занимая указанную должность, узнал, что его коллега по арбитражному суду при рассмотрении дела о банкротстве будет разрешать заявление конкурсного управляющего одной из коммерческих фирм о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя компании. Он предложил экс-директору помощь знакомого адвоката Александра Мосина, который, по словам Корогодова, мог поспособствовать вынесению решения в его пользу.
По поручению судьи адвокат подтвердил клиенту свои дружеские отношения с рассматривавшим дело судьей и запросил 70 тысяч долларов, которые якобы должен был передать судье. При получении денежных средств соучастники были задержаны.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Корогодов и Мосин полученные денежные средства планировали присвоить себе и распорядиться ими по своему усмотрению.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По данным следствия, не позднее 2014 года 54-летний мужчина предоставил подложный документ в подразделение пенсионного фонда и социальной защиты на получение компенсаций и социальных выплат. В результате чего в период с 2014 по 2018 годы мужчиной извлечен незаконный доход не менее 600 тыс. рублей.

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении трех бывших сотрудников столичной полиции, а также пятерых их соучастников, не являвшихся государственными служащими. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении сорока четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.1 ст. 222 (хранение боеприпасов), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении).

Следствием и судом установлено, что в 2011 году бывший старший следователь по особо важным делам 1 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по городу Москве Анжелы Амзиной совместно с бывшими следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по городу Москве Сергей Кавун и Евгений Примаков, а также представителями бизнеса - Илья Чижанов, Сергей Королев, Дмитрий Двойных, Антон Бордовский и Юрий Жовтяк совершили несколько тяжких и особо тяжких преступлений. Активная противоправная деятельность позволила фигурантам уголовного дела присвоить жилые помещения, находившиеся в собственности города Москвы, которые предназначались для предоставления гражданам, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика ЗАО «Энергостройкомплект-М».

Путем обмана и введения в заблуждение граждан и должностных лиц органов исполнительной власти столицы, а также злоупотребления их доверием, подельники добились признания в качестве обманутых дольщиков заранее подысканных лиц, которые таковыми не являлись. Данные действия повлекли незаконное предоставление якобы потерпевшим дольщикам в собственность жилья из казны города Москвы. При этом соучастники получили право распоряжения этим недвижимым имуществом.

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 48-летнего адвоката Абубакара Манаева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что Манаев сообщил своей подзащитной заведомо ложную информацию о достигнутой им договоренности о содействии в рассмотрении судом уголовного дела в отношении последней в особом порядке и назначении ей наказания в виде лишения свободы условно. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, вечером 14 мая 2017 года адвокат, получил от подзащитной, участвовавшей в оперативно-розыскном мероприятии, половину оговоренной им ранее денежной суммы в размере 5 млн рублей. При передаче денежных средств мужчина был задержан сотрудниками ФСБ России. В действительности обвиняемый не мог воздействовать на решение суда и не намеревался передавать должностным лицам денежные средства, а рассчитывал присвоить их и распорядиться по своему усмотрению.

В ходе следствия Манаев вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении Михаила Керштейна, экстрадированного из Республики Болгария. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 35, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, Керштейн, являясь генеральным директором закрытого акционерного общества, выполнявшего до 24 декабря 2015 года функции постоянно действующего исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «РАМ Холдинг», обладал информацией о финансовом состоянии дел указанного общества, а также имел доступ к его уставным и учредительным документам. В целях хищения имущества ООО «РАМ Холдинг» в виде доли в размере 67 процентов уставного капитала общества, стоимость которой составляла более 74 млн рублей, и беспрепятственного управления его финансово-хозяйственной деятельностью вступил в преступный сговор с ранее знакомым Игорем Могилой.