Поиск по тегу «мошенничество»

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Дмитрия Авдеева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с марта по октябрь 2021 года Авдеев, представившись высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов, склонял мужчину к передаче ему денежных средств в сумме 45 млн рублей. Обвиняемый обещал через должностных лиц поспособствовать прекращению уголовного дела, расследуемого в отношении последнего. Однако Авдеев заведомо знал об отсутствии возможности повлиять на процессуальные решения.

Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении оперуполномоченного УВД ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве и старшего инспектора ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц).

По данным следствия, в сентябре 2021 года сотрудники полиции, обладая информацией о расследовании окружными следователями уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении бывшего генерального директора коммерческой организации, решили воспользоваться данным обстоятельством в целях личного незаконного обогащения. В ходе неоднократных встреч, проходивших на территории города Москвы и Московской области, обвиняемые склоняли потерпевшего к передаче им денежных средств в сумме 35 млн рублей. Соучастники обещали передать указанную сумму должностным лицам, проводившим предварительное следствие, за непривлечение мужчины к уголовной ответственности по делу. При этом фигуранты заведомо знали об отсутствии такой возможности и намеревались оставить требуемые деньги себе.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника окружного подразделения Росреестра города Москвы Игоря Сафронова, двух бывших сотрудников столичной полиции, а также 15 их соучастников, не являвшихся государственными служащими. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, в том числе с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), пп. «а, б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенное организованной группой и в особо крупном размере), пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой и в особо крупном размере).

По версии следствия, не позднее февраля 2015 года Сафронов, являющийся сотрудником отдела регистрации прав на недвижимость по Северо-Восточному административному округу управления Росреестра по городу Москве, Елена Сивалева и Анастасия Шикунова создали и возглавили преступное сообщество, основным видом деятельности которого определили совершение квартирных мошенничеств и легализацию прав на квартиры, приобретенные преступным путем. В течение более чем 4 лет под покровительством сотрудников полиции УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве преступное сообщество совершило мошеннические действия в отношении 11 объектов недвижимости, принадлежащих городу.

Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере).

По данным следствия, не позднее августа 2015 года женщина предоставила подложный документ в подразделение пенсионного фонда и социальной защиты на получение ежемесячной денежной выплаты и страховой пенсии по инвалидности. В результате чего, в период с 2015 по 2020 годы последней извлечен незаконный доход в размере более 1,2 миллиона рублей, которые она присвоила себе и распорядилась по собственному усмотрению. 

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Мурату Сабанову. Он признан виновным в совершении двадцати пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), пяти эпизодов п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), десяти эпизодов п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ(кража с банковского счета), трех эпизодов ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа), шести эпизодов ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта) и ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа, с причинением значительного ущерба гражданину).

Следственным управлением по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении экстрадированного в Россию Алексея Германа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в октябре 2017 года Илья Сафронов, являющийся главным специалистом отдела сопровождения инвестиций Департамента бюджетирования и экономики Управления экономики ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» вступил в преступный сговор со своим знакомым Германом с целью хищения денежных средств учреждения в особо крупном размере. Реализуя задуманное и распределив роли, Герман предоставил Сафронову необходимые сведения подконтрольного Общества для составления договора о поставке материалов и оборудования для нужд учреждения, и обеспечил его фиктивное заключение. Впоследствии на оплату за якобы поставленные товары и оборудование были перечислены денежные средства в размере более 7,5 млн рублей, которые соучастниками были похищены, а учреждению причинен значительный ущерб.

На территории Королевства Испания задержан и экстрадируется в Россию Алексей Герман. Следственным управлением по Восточном административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве в 2018 году ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в октябре 2017 года Илья Сафронов, являющийся главным специалистом отдела сопровождения инвестиций Департамента бюджетирования и экономики Управления экономики ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» вступил в преступный сговор со своим знакомым Германом с целью хищения денежных средств учреждения в особо крупном размере. Реализуя задуманное и распределив роли, Герман предоставил Сафронову необходимые сведения подконтрольного Общества для составления договора о поставке материалов и оборудования для нужд учреждения, и обеспечил его фиктивное заключение. Впоследствии на оплату за якобы поставленные товары и оборудование были перечислены денежные средства в размере более 7,5 млн рублей, которые соучастниками были похищены, а учреждению причинен значительный ущерб.

Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по результатам проведенной процессуальной проверки о мошеннических действиях в отношении дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

По данным следствия, в апреле 2021 года жительнице столицы позвонили неизвестные лица, представившись сотрудниками Следственного комитета и службы безопасности банка. Последние сообщили, что персональные данные 81-летней женщины находятся в свободном доступе, и ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет. Потерпевшая, введенная в заблуждение, перевела неизвестным более 23 млн рублей.  

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, не позднее 2017 года лица, из числа одной из коммерческих организаций, с целью хищения денежных средств граждан путём обмана создали устойчивую преступную группу и разработали рассчитанный на длительное время детальный преступный план. Сотрудники компании путём прямых телефонных звонков, а также размещения рекламных сведений в сети интернет привлекали граждан, желающих инвестировать деньги с целью получения последующей прибыли, вводя последних в заблуждение относительно возможности получения прибыли в зависимости от внесённой суммы. С клиентами заключались фиктивные договоры о предоставлении услуг доверительного управления делового счёта. Фактически какие-либо финансовые операции сотрудниками не выполнялись, а похищенные денежные средства распределялись между собой.