Поиск по тегу «мошенничество»

Следственным управлением по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя начальника инспекции и начальника отдела камеральных проверок ИФНС России № 20 г. Москвы, а также 15 соучастников. В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, а также участие в нем, в том числе совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и от 4 до 203 эпизодов ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

Руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Московской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, не позднее 9 февраля 2022 года адвокат, в ходе неоднократных встреч с сожительницей своего доверителя, интересы которого представлял, склонял последнюю передать ему денежные средства в размере 7,5 млн рублей. Адвокат уверял женщину, что данная сумма будет передана должностным лицам суда, которые осуществляют судебное следствие в отношении ее сожителя и отца, и якобы за указанное денежное вознаграждение он сможет изменить объем обвинения и квалификацию действий подсудимых, заведомо зная об отсутствии такой возможности.

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Антона Головина и Дмитрия Ковшарь. Они признаны виновными в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и четырёх эпизодов ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой).

Следствием и судом установлено, что в период с мая по июнь 2020 года фигуранты, отбывая наказание в исправительной колонии в Оренбургской области, имея совместный умысел на личное обогащение, используя средства мобильной связи, осуществляли звонки гражданам в различные субъекты Российской Федерации.  Путём обмана под предлогом оказания спонсорской помощи и оплаты лекарственных средств, предназначенных для лечения детей с онкологическими заболеваниями, убеждали их переводить им денежные средства. Своими действиями подсудимые причинили значительный ущерб потерпевшим на сумму свыше 1 млн рублей.

Следственным управлением по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере с лишением гражданина права на жилое помещение), а также нотариуса г. Москвы Дмитрия Бублия, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество, совершение мошенничества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с лишением гражданина права на жилое помещение), ч. 1 ст. 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями частным нотариусом).

Данное уголовное дело было возбуждено по поручению Председателя СК России А.И. Бастрыкина после того, как о ситуации с имуществом семьи Баталовым было рассказано в СМИ. Ход расследования дела находился на контроле главы ведомства.

По версии следствия, Цивин и Дрожжина вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. На протяжении нескольких лет с целью создания образа добропорядочности и наличия искреннего намерения заботы они помогали в решении бытовых вопросов, а также в обеспечении предметами первой необходимости и продуктами питания. В дальнейшем, добившись доверительных отношений, обвиняемые с целью хищения денег и имущества потерпевших обманным путем подписали доверенности на распоряжение всеми денежными средствами, находящимися на их расчетных счетах. На основании этих документов в 2019-2020 годах они сняли практически все сбережения потерпевших в общей сумме более 20 миллионов рублей. Кроме того, с целью приобретения права на недвижимое имущество потерпевших, а именно доли в квартире по улице Серафимовича, квартиры, расположенной в 1-ом Самотечном переулке, а также нежилого помещения, где находилась мастерская актера Алексея Баталова, подписали у потерпевших договоры пожизненного содержания с иждивением, которые в дальнейшем были удостоверены ранее знакомым с обвиняемыми нотариусом города Москвы Дмитрием Бублием в нарушение установленной процедуры нотариального удостоверения сделок.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Дмитрия Авдеева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с марта по октябрь 2021 года Авдеев, представившись высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов, склонял мужчину к передаче ему денежных средств в сумме 45 млн рублей. Обвиняемый обещал через должностных лиц поспособствовать прекращению уголовного дела, расследуемого в отношении последнего. Однако Авдеев заведомо знал об отсутствии возможности повлиять на процессуальные решения.

Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении оперуполномоченного УВД ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве и старшего инспектора ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц).

По данным следствия, в сентябре 2021 года сотрудники полиции, обладая информацией о расследовании окружными следователями уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении бывшего генерального директора коммерческой организации, решили воспользоваться данным обстоятельством в целях личного незаконного обогащения. В ходе неоднократных встреч, проходивших на территории города Москвы и Московской области, обвиняемые склоняли потерпевшего к передаче им денежных средств в сумме 35 млн рублей. Соучастники обещали передать указанную сумму должностным лицам, проводившим предварительное следствие, за непривлечение мужчины к уголовной ответственности по делу. При этом фигуранты заведомо знали об отсутствии такой возможности и намеревались оставить требуемые деньги себе.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника окружного подразделения Росреестра города Москвы Игоря Сафронова, двух бывших сотрудников столичной полиции, а также 15 их соучастников, не являвшихся государственными служащими. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, в том числе с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), пп. «а, б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенное организованной группой и в особо крупном размере), пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой и в особо крупном размере).

По версии следствия, не позднее февраля 2015 года Сафронов, являющийся сотрудником отдела регистрации прав на недвижимость по Северо-Восточному административному округу управления Росреестра по городу Москве, Елена Сивалева и Анастасия Шикунова создали и возглавили преступное сообщество, основным видом деятельности которого определили совершение квартирных мошенничеств и легализацию прав на квартиры, приобретенные преступным путем. В течение более чем 4 лет под покровительством сотрудников полиции УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве преступное сообщество совершило мошеннические действия в отношении 11 объектов недвижимости, принадлежащих городу.

Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере).

По данным следствия, не позднее августа 2015 года женщина предоставила подложный документ в подразделение пенсионного фонда и социальной защиты на получение ежемесячной денежной выплаты и страховой пенсии по инвалидности. В результате чего, в период с 2015 по 2020 годы последней извлечен незаконный доход в размере более 1,2 миллиона рублей, которые она присвоила себе и распорядилась по собственному усмотрению. 

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Мурату Сабанову. Он признан виновным в совершении двадцати пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), пяти эпизодов п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), десяти эпизодов п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ(кража с банковского счета), трех эпизодов ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа), шести эпизодов ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта) и ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа, с причинением значительного ущерба гражданину).