Поиск по тегу «мошенничество»

В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о совершении возможных мошеннических действиях в отношении пожилой жительницы города Москвы, являющейся ветераном труда.

Доказательства, собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении семи участников организованной преступной группы. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (несколько эпизодов мошенничества в особо крупном размере).

По данным следствия, Рафаэль Хамидуллин и Фаиль Садретдинов, имея умысел на получение нелегального дохода, создали организованную группу для совершения тяжких преступлений против собственности. Для этого они разработали план, предусматривающий вовлечение в сферу незаконной деятельности подконтрольных лиц и совершение сложных завуалированных действий. Соучастники обеспечивали изготовление поддельных документов и путём обмана приобретали право на объекты столичного имущества, оформляли их в собственность своих родственников или соучастников, совершали хищение с расчетных счетов банковских вкладов. Своими действиями они причинили имущественный вред на сумму более 250 млн рублей.

Следственным управлением по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой).

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год руководитель организованной группы Николай Штрель через подконтрольные ему и его соучастникам микрофинансовые компании «Поколение», «Ценность», «Будьте богаты», «Аварийка», «Твои наличные», «ББ Финанс», используя специально разработанный в преступных целях кредитный конвейер «Shiva», осуществляли в сети Интернет предоставление неопределённому кругу граждан Российской Федерации краткосрочных потребительских займов. Получив путём обмана персональные данные нуждающихся в таких займах граждан, в том числе социально не защищенных, соучастники зачисляли на их счета часть запрошенной суммы, затем вносили в электронном личном кабинете заёмщиков изменения в изначальные условия предоставления денежных средств и путём психического давления, угрожая расправой и распространением сведений, порочащих потерпевших, вынуждали последних передавать им своё имущество, якобы в счёт погашения возникшей задолженности, значительно превышающей установленные законом размеры.

Следственным отделом по Таганскому району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Следственным управлением по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, двое соучастников в ходе переговоров и личных встреч склонили знакомого к передаче им денежных средств в размере 85 млн рублей, которые якобы предназначались для дальнейшей передачи в качестве взятки высокопоставленным должностным лицам за оказание мужчине содействия в ходе проведения тендеров по приобретению в собственность имущества на территории столичного региона. При этом обвиняемые заведомо знали об отсутствии такой возможности и намеревались присвоить денежные средства себе.

Гагаринским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество),  п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следственным управлением по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя начальника инспекции и начальника отдела камеральных проверок ИФНС России № 20 г. Москвы, а также 15 соучастников. В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, а также участие в нем, в том числе совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и от 4 до 203 эпизодов ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

Руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Московской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, не позднее 9 февраля 2022 года адвокат, в ходе неоднократных встреч с сожительницей своего доверителя, интересы которого представлял, склонял последнюю передать ему денежные средства в размере 7,5 млн рублей. Адвокат уверял женщину, что данная сумма будет передана должностным лицам суда, которые осуществляют судебное следствие в отношении ее сожителя и отца, и якобы за указанное денежное вознаграждение он сможет изменить объем обвинения и квалификацию действий подсудимых, заведомо зная об отсутствии такой возможности.

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Антона Головина и Дмитрия Ковшарь. Они признаны виновными в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и четырёх эпизодов ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой).

Следствием и судом установлено, что в период с мая по июнь 2020 года фигуранты, отбывая наказание в исправительной колонии в Оренбургской области, имея совместный умысел на личное обогащение, используя средства мобильной связи, осуществляли звонки гражданам в различные субъекты Российской Федерации.  Путём обмана под предлогом оказания спонсорской помощи и оплаты лекарственных средств, предназначенных для лечения детей с онкологическими заболеваниями, убеждали их переводить им денежные средства. Своими действиями подсудимые причинили значительный ущерб потерпевшим на сумму свыше 1 млн рублей.

Следственным управлением по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере с лишением гражданина права на жилое помещение), а также нотариуса г. Москвы Дмитрия Бублия, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество, совершение мошенничества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с лишением гражданина права на жилое помещение), ч. 1 ст. 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями частным нотариусом).

Данное уголовное дело было возбуждено по поручению Председателя СК России А.И. Бастрыкина после того, как о ситуации с имуществом семьи Баталовым было рассказано в СМИ. Ход расследования дела находился на контроле главы ведомства.

По версии следствия, Цивин и Дрожжина вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. На протяжении нескольких лет с целью создания образа добропорядочности и наличия искреннего намерения заботы они помогали в решении бытовых вопросов, а также в обеспечении предметами первой необходимости и продуктами питания. В дальнейшем, добившись доверительных отношений, обвиняемые с целью хищения денег и имущества потерпевших обманным путем подписали доверенности на распоряжение всеми денежными средствами, находящимися на их расчетных счетах. На основании этих документов в 2019-2020 годах они сняли практически все сбережения потерпевших в общей сумме более 20 миллионов рублей. Кроме того, с целью приобретения права на недвижимое имущество потерпевших, а именно доли в квартире по улице Серафимовича, квартиры, расположенной в 1-ом Самотечном переулке, а также нежилого помещения, где находилась мастерская актера Алексея Баталова, подписали у потерпевших договоры пожизненного содержания с иждивением, которые в дальнейшем были удостоверены ранее знакомым с обвиняемыми нотариусом города Москвы Дмитрием Бублием в нарушение установленной процедуры нотариального удостоверения сделок.