Поиск по тегу «мошенничество»

15 Мая 2023
11:21:00

Следственным управлением по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя группы компаний «АФИНА». Он обвиняется в совершении 60 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

24 Марта 2023
14:59:41

Следственным управлением по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовное дело по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

 

20 Февраля 2023
16:32:46

По факту совершения мошеннических действий в отношении пожилой жительницы города Москвы, являющейся ветераном труда,  по результатам проведенной доследственной проверки Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

19 Февраля 2023
15:54:00

В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о совершении возможных мошеннических действиях в отношении пожилой жительницы города Москвы, являющейся ветераном труда.

15 Ноября 2022
08:15:00

Доказательства, собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении семи участников организованной преступной группы. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (несколько эпизодов мошенничества в особо крупном размере).


По данным следствия, Рафаэль Хамидуллин и Фаиль Садретдинов, имея умысел на получение нелегального дохода, создали организованную группу для совершения тяжких преступлений против собственности. Для этого они разработали план, предусматривающий вовлечение в сферу незаконной деятельности подконтрольных лиц и совершение сложных завуалированных действий. Соучастники обеспечивали изготовление поддельных документов и путём обмана приобретали право на объекты столичного имущества, оформляли их в собственность своих родственников или соучастников, совершали хищение с расчетных счетов банковских вкладов. Своими действиями они причинили имущественный вред на сумму более 250 млн рублей.

 

14 Октября 2022
09:36:00

Следственным управлением по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой).

 

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год руководитель организованной группы Николай Штрель через подконтрольные ему и его соучастникам микрофинансовые компании «Поколение», «Ценность», «Будьте богаты», «Аварийка», «Твои наличные», «ББ Финанс», используя специально разработанный в преступных целях кредитный конвейер «Shiva», осуществляли в сети Интернет предоставление неопределённому кругу граждан Российской Федерации краткосрочных потребительских займов. Получив путём обмана персональные данные нуждающихся в таких займах граждан, в том числе социально не защищенных, соучастники зачисляли на их счета часть запрошенной суммы, затем вносили в электронном личном кабинете заёмщиков изменения в изначальные условия предоставления денежных средств и путём психического давления, угрожая расправой и распространением сведений, порочащих потерпевших, вынуждали последних передавать им своё имущество, якобы в счёт погашения возникшей задолженности, значительно превышающей установленные законом размеры.

30 Сентября 2022
10:56:27

Следственным отделом по Таганскому району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

 

29 Августа 2022
11:00:00

Следственным управлением по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, двое соучастников в ходе переговоров и личных встреч склонили знакомого к передаче им денежных средств в размере 85 млн рублей, которые якобы предназначались для дальнейшей передачи в качестве взятки высокопоставленным должностным лицам за оказание мужчине содействия в ходе проведения тендеров по приобретению в собственность имущества на территории столичного региона. При этом обвиняемые заведомо знали об отсутствии такой возможности и намеревались присвоить денежные средства себе.

10 Июня 2022
13:46:45

Гагаринским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество),  п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

16 Апреля 2022
10:00:00

Следственным управлением по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя начальника инспекции и начальника отдела камеральных проверок ИФНС России № 20 г. Москвы, а также 15 соучастников. В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, а также участие в нем, в том числе совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и от 4 до 203 эпизодов ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »