Поиск по тегу «мошенничество»

21 Мая 2020
18:00:00

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2019 года организованная группа в составе заместителя начальника ИФНС № 20 города Москвы, трех подчиненных сотрудников и неустановленных лиц осуществляли мошеннические действия путём проведения  камеральных проверок по заведомо поддельным документам, представленным соучастниками для получения возврата имущественного налогового вычета.  Тем самым они осуществили хищение более 1 млн рублей бюджетных денежных средств.

21 Мая 2020
14:10:13

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки по фактам возможных мошеннических действий с квартирой многодетной женщины на востоке столицы, озвученным в СМИ.

Из сюжета одного из телеканалов следует, что «профессиональные соседи»  приобрели долю в квартире на востоке Москвы, где проживает многодетная семья. Также в сюжете сообщается, что женщине и ее пяти детям угрожают мужчины, купившие долю, и вынуждают приобрести их долю по завышенной цене.

20 Мая 2020
16:16:29

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки по фактам возможных мошеннических действий с квартирами жителей столицы, озвученным в СМИ.

Из сюжета одного из телеканалов следует, что «профессиональные соседи»  приобретают доли в квартирах, где преимущественно проживают одинокие женщины или женщины с детьми. После чего вселяются в квартиры и с помощью запугивания и угроз вынуждают собственников продавать их единственную жилую площадь по заниженной цене.

19 Мая 2020
13:06:17
По фактам, изложенными в СМИ, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки.
Из информационного сообщения следует, что женщина, представившись сотрудницей одного из столичных банков, убедила сотрудника Российской академии наук сообщить ей персональные данные, после чего обманным путем со счета мужчины были списаны денежные средства.

 

20 Марта 2020
19:20:50

По фактам, изложенным в сюжете федерального канала, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, организовано проведение доследственной проверки.

Из сюжета следует, что известная ведущая советского телевидения стала жертвой возможных мошенников. Сообщается, что она решила поменять двери, но заказ доставили не в полном объеме, установку провели тоже не качественно и ей пришлось доплачивать. В связи с этим, женщина обратилась за помощью к юристам, которые обещали помочь, но при этом ей пришлось снова заплатить. Юрист составил ряд жалоб фирме, никакого результата не последовало, но женщине сообщили, что придется снова заплатить.

18 Марта 2020
13:15:00

По фактам, изложенным в сюжете федерального канала, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, организовано проведение доследственной проверки.

Из сюжета следует, что пенсионер из Москвы стал жертвой телефонных мошенников. В телефонном режиме мужчине сообщили, что он стал жертвой аферистов, когда покупал лекарства и теперь ему должны вернуть деньги, но для этого надо оплатить работу юристов и других несуществующих услуг.

05 Марта 2020
12:04:08

По фактам, изложенным в новостном сюжете федерального канала, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, организовано проведение доследственной проверки.

Из информации следует,  что мошенники от имени пенсионного фонда пообещали пенсионерам перерасчет пенсии, они подписывали договор, платили юридической фирме за услуги, а их в свою очередь вводили в заблуждение, в результате чего пожилые люди теряли свои деньги. Сообщается, что от действий коммерческой организации пострадали не менее двадцати пенсионеров.

23 Октября 2019
09:35:00

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя - директора межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, днем 22 октября 2019 года директор общественной правозащитной  организации получил от лица, приговорённого к длительному сроку лишения свободы, в качестве первого транша 200 тысяч рублей в счет обещанного незаконного вознаграждения. Всего предполагалась, что незаконное вознаграждение составит 2,5 млн рублей. В обмен он обещал оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности вынесенного ему ранее приговора. В действительности такой возможности мужчина не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению. После получения денег Маяков был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

30 Мая 2019
13:21:57

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый, имея умысел на хищение денежных средств у ранее знакомого мужчины, убедил последнего передать ему денежные средства в размере более 10 млн рублей. За указанную сумму обещал потерпевшему повлиять на принятие решения о назначении судом ему наказания в виде условного лишения свободы за совершение тяжкого преступления. В действительности такой возможности обвиняемый не имел, а полученные деньги намеривался присвоить себе и распорядиться по своему усмотрению.

Благодаря совместной работе следователей ГСУ СК России по городу Москве и сотрудников УФСБ России по Москве и Московской области противоправная деятельность жителя столицы была пресечена. При получении денежных средств в рамках оперативно-розыскного мероприятия, проходившего в Москве, 30 января 2019 года мужчина был задержан. В отношении него судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

29 Мая 2019
16:23:44

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Авто Селл» Гюли Коган. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с апреля по июль 2015 года обвиняемая, совместно со своими подельниками, в том числе Александром Геллером, похитили у ГУП «Московский метрополитен» денежные средства в сумме свыше 850 миллионов рублей, присвоив себе денежные средства, которые должны были перечислить ГУП «Московский метрополитен» в счет оплаты предоставленных предприятием рекламных площадей.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »