Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере).
По версии следствия, мужчина, являющийся генеральным директором одной из коммерческих организации города, занимающейся реализацией строительной техники, в период 2011 года неправомерно принял к вычету сумму налога на добавленную стоимость и занизил сумму налога на прибыль подлежащую уплате в бюджет и внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Своими действиями мужчина причинил ущерб бюджету Российской Федерации более чем 900 млн. рублей.
В настоящее время мужчина находится в статусе подозреваемого, проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление всех лиц причастных к совершенному преступлению в сфере налогообложения.