Фото ГСУ СК России по г. Москве
Следственным управлением по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего адвоката Адвокатской палаты города Москвы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц).
По данным следствия, в период с сентября 2010 года по май 2011 года обвиняемый, являясь председателем Потребительского гаражно-строительного кооператива, обладая специальными познаниями в области юриспруденции, в связи с осуществлением практической деятельности адвоката, принял решение получить контроль над Кооперативом и органами его управления, а также имуществом. Осознавая, что при наличии 132 учредителей (участников) данной некоммерческой организации это невозможно будет сделать, решил уменьшить ее численный состав до 7 человек, оставив только близких родственников и подконтрольных себе физических лиц. Реализуя задуманное, обвиняемый совершил фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, изготовив заявления от имени учредителей Кооператива, и представив заведомо ложные данные о его составе в налоговый орган. Также обвиняемый, имея умысел на хищение денежных средств, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием представителей Кооператива, создал мнимую задолженность Кооператива перед ним как физическим лицом на общую сумму 7 522 000 рублей, которые якобы оплачены им из личных средств за выполненные работы и услуги для кооператива двумя фирмами. При этом изготовил все необходимые фиктивные документы и акты выполненных работ. В дальнейшем фигурант получил из кассы некоммерческой организации денежные средства на общую сумму 4 722 000 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.
В 2015 году обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия на территории Грузии, и был объявлен в международный розыск. В апреле 2021 года его местонахождение было установлено при пересечении границы Российской Федерации, и он был задержан.
В результате непрерывной следственной работы в рамках предварительного следствия допрошено более 250 свидетелей, признано более 130 лиц в качестве потерпевших. Проведено более 20 обысков, в том числе по месту жительства обвиняемого, кооператива, адвокатского кабинета и иных местах, в ходе которых изъяты документы, представляющие интерес для следствия.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в Зюзинский районный суд для рассмотрения по существу.