Поиск по тегу «налоги»

05 Апреля 2022
14:00:00

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве прекращено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Звезда Телеком», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

 

По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годы руководитель ООО «Звезда Телеком» заключал фиктивные договора с фирмами-однодневками на оказание услуг по сервисному обслуживанию сетей передачи данных, расположенных в бизнес-центрах города Москвы, после чего обеспечил внесение заведомо ложных сведений в бухгалтерскую, а также налоговую отчетности организации и их предоставление в налоговый орган. В результате бюджету Российской Федерации не уплачены налоги на добавленную стоимость и на прибыль на общую сумму свыше 533 млн рублей.

31 Марта 2021
14:16:37

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении экс-генерального директора ЗАО «НИПРОМ» Натальи Беловой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

 

По версии следствия, в период с 2007 по 2009 годы обвиняемая, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица внесла в бухгалтерскую налоговую отчетность организации заведомо ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с фиктивными организациями, и обеспечила их представление в налоговый орган. В результате в бюджет Российской Федерации не уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организации в размере свыше 235 млн рублей.

01 Марта 2021
11:57:43

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве прекращено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Раваго Кемикалс Рус», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

 

По версии следствия, в период 2016-2018 годов генеральный директор АО «Раваго Кемикалс Рус» заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками о якобы оптовой торговле химической продукцией, после чего вносил заведомо ложные сведения в налоговую отчетность организации, в результате чего бюджету Российской Федерации не уплачены налоги на добавленную стоимость и на прибыль на общую сумму свыше 417 млн рублей.

17 Декабря 2020
16:11:19

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

 

По версии следствия, генеральный директор компании, осуществляющий руководство финансово-хозяйственной деятельностью, в период с 2014 по 2016 годы внес заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет Российской Федерации не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 70 млн рублей. Данная компания оказывает услуги по обслуживанию и текущему ремонту инженерных сетей, а также ремонту нежилых помещений на территории столицы.

19 Ноября 2020
13:52:19

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве прекращено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Ренейссанс Констракшн», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

 

По версии следствия, в период с 2018 по 2019 годы генеральный директор АО «Ренейссанс Констракшн» заключал фиктивные договоры с фирмами-«однодневками» на выполнение строительно-монтажных работ на объектах строительства на территории города Москвы, после чего обеспечивал внесение заведомо ложных сведений в налоговую отчетность организации, в результате бюджету Российской Федерации не уплачены налоги на добавленную стоимость и на прибыль на общую сумму свыше 720 млн рублей.

18 Ноября 2020
18:07:55

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве прекращено уголовное дело в отношении первого заместителя генерального директора  АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», подозревавшегося в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

 

По версии следствия, в период  с 2015 по 2017 гг.,  директор по финансам и экономике (в настоящее время первый заместитель генерального директора), действуя в рамках своих полномочий, выполняя свои обязанности, обеспечил внесение в бухгалтерскую и налоговую отчетности организации заведомо ложных сведений и их представление в налоговый орган. В результате в бюджет Российской Федерации не были уплачены суммы налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций в размере свыше 670 млн рублей.

30 Октября 2020
18:39:00

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении руководства ООО «ЦЕНТРПРОМСНАБ» Ирины Аванесовой и Вадима Зябликова. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

16 Октября 2020
11:15:49

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). 

 

По данным следствия, фактические руководители ООО «Лидер Тим», входящего в группу компаний «Leader Team», имея умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов, в процессе осуществления своей коммерческой деятельности по оказанию услуг мерчандайзинга и аутсорсинга в 2017-2018 гг. заключали договора с подконтрольной организацией, которая фактически их не исполняла. После чего в налоговую отчетность организации вносились заведомо ложные сведения и предоставлялись в налоговый орган. В результате указанных действий ООО «Лидер Тим» не уплатило в бюджет налог на добавленную стоимость за 2017-2018 года в общей сумме свыше 400 млн рублей.  

16 Сентября 2020
17:06:00

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

 

По данным следствия, генеральный директор ООО «АСФИН», имея умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов, в 2015-2017 гг. заключил договоры аренды помещений торгового комплекса с шестью подконтрольными индивидуальными предпринимателями, которые впоследствии пересдали данные помещения и уплачивали налоги по упрощенной системе налогообложения. Однако фактическим получателем дохода от аренды являлось указанное юридическое лицо. В результате этого ООО «АСФИН» не исчислило и не уплатило в бюджет налоги в общей сумме свыше 59 млн рублей.

28 Июля 2020
10:19:03

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам).

 

В 2014-2015 годах налоговой инспекцией была проведена проверка ООО «Золотой Рассвет», которая осуществляет ресторанную деятельность, в том числе  сети «Корчма Тарас Бульба». Руководитель этой группы компаний Юрий Белойван знал о том, что его компания должна быть привлечена к налоговой ответственности. Чтобы воспрепятствовать взысканию доначисленных сумм неуплаченных налогов, пеней и штрафа, в конце 2015 года он обеспечил государственную регистрацию другой подконтрольной организации ООО «Лидер К». После выставления налоговым органом требования об уплате Обществом налога, пени, штрафа по вынесенному решению о привлечении данной организации к налоговой ответственности, Юрий Белойван не оплатил в установленный срок сумму недоимки в размере 57 млн рублей. После вынесения налоговым органом решения о взыскании налога, пени, штрафа Белойван прекратил деятельность общества, продолжив деятельность ресторана от лица вновь созданной организации ООО «Лидер К». Таким образом сокрыл денежные средства от налоговых органов и воспрепятствовал их поступлению в бюджет.

1 2 3 »