Поиск по тегу «налоги»

Заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве полковник юстиции Владимир Викторович Вазагов провел тематический личный прием граждан по вопросам экономических и налоговых преступлений в следственном управлении по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

Главным следственным управлением СК России по городу Москве совместно с ФСБ, МВД, ФНС России и Росфинмониторингом пресечена незаконная деятельность, связанная с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией).

Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении супругов Чекалиных. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица).

Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица).

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве прекращено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Звезда Телеком», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годы руководитель ООО «Звезда Телеком» заключал фиктивные договора с фирмами-однодневками на оказание услуг по сервисному обслуживанию сетей передачи данных, расположенных в бизнес-центрах города Москвы, после чего обеспечил внесение заведомо ложных сведений в бухгалтерскую, а также налоговую отчетности организации и их предоставление в налоговый орган. В результате бюджету Российской Федерации не уплачены налоги на добавленную стоимость и на прибыль на общую сумму свыше 533 млн рублей.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении экс-генерального директора ЗАО «НИПРОМ» Натальи Беловой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2007 по 2009 годы обвиняемая, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица внесла в бухгалтерскую налоговую отчетность организации заведомо ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с фиктивными организациями, и обеспечила их представление в налоговый орган. В результате в бюджет Российской Федерации не уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организации в размере свыше 235 млн рублей.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве прекращено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Раваго Кемикалс Рус», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период 2016-2018 годов генеральный директор АО «Раваго Кемикалс Рус» заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками о якобы оптовой торговле химической продукцией, после чего вносил заведомо ложные сведения в налоговую отчетность организации, в результате чего бюджету Российской Федерации не уплачены налоги на добавленную стоимость и на прибыль на общую сумму свыше 417 млн рублей.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор компании, осуществляющий руководство финансово-хозяйственной деятельностью, в период с 2014 по 2016 годы внес заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет Российской Федерации не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 70 млн рублей. Данная компания оказывает услуги по обслуживанию и текущему ремонту инженерных сетей, а также ремонту нежилых помещений на территории столицы.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве прекращено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Ренейссанс Констракшн», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 по 2019 годы генеральный директор АО «Ренейссанс Констракшн» заключал фиктивные договоры с фирмами-«однодневками» на выполнение строительно-монтажных работ на объектах строительства на территории города Москвы, после чего обеспечивал внесение заведомо ложных сведений в налоговую отчетность организации, в результате бюджету Российской Федерации не уплачены налоги на добавленную стоимость и на прибыль на общую сумму свыше 720 млн рублей.