Поиск по тегу «уклонение»

22 Марта 2024
15:34:00

Вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Елены Блиновской и ее супруга Алексея Блиновского.

04 Августа 2023
13:58:08

Заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве полковник юстиции Владимир Викторович Вазагов провел тематический личный прием граждан по вопросам экономических и налоговых преступлений в следственном управлении по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

 

27 Апреля 2023
09:40:23

Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Елены Блиновской. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие в подразделение ведомства из УФНС России по городу Москве.

05 Апреля 2022
14:00:00

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве прекращено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Звезда Телеком», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

 

По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годы руководитель ООО «Звезда Телеком» заключал фиктивные договора с фирмами-однодневками на оказание услуг по сервисному обслуживанию сетей передачи данных, расположенных в бизнес-центрах города Москвы, после чего обеспечил внесение заведомо ложных сведений в бухгалтерскую, а также налоговую отчетности организации и их предоставление в налоговый орган. В результате бюджету Российской Федерации не уплачены налоги на добавленную стоимость и на прибыль на общую сумму свыше 533 млн рублей.

31 Марта 2021
14:16:37

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении экс-генерального директора ЗАО «НИПРОМ» Натальи Беловой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

 

По версии следствия, в период с 2007 по 2009 годы обвиняемая, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица внесла в бухгалтерскую налоговую отчетность организации заведомо ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с фиктивными организациями, и обеспечила их представление в налоговый орган. В результате в бюджет Российской Федерации не уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организации в размере свыше 235 млн рублей.

16 Октября 2020
11:15:49

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). 

 

По данным следствия, фактические руководители ООО «Лидер Тим», входящего в группу компаний «Leader Team», имея умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов, в процессе осуществления своей коммерческой деятельности по оказанию услуг мерчандайзинга и аутсорсинга в 2017-2018 гг. заключали договора с подконтрольной организацией, которая фактически их не исполняла. После чего в налоговую отчетность организации вносились заведомо ложные сведения и предоставлялись в налоговый орган. В результате указанных действий ООО «Лидер Тим» не уплатило в бюджет налог на добавленную стоимость за 2017-2018 года в общей сумме свыше 400 млн рублей.  

27 Марта 2020
11:55:45

   Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

   По данным следствия, генеральный директор ООО «Фруктовые линии» имея умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, приискал и подписал договоры с семью фиктивными организациями, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, договоры фактически не исполняли, после чего занизил подлежащие уплате в бюджет сумму налога на добавленную стоимость и налог на прибыль с организации за 2013-2015 годы, путем включения в представленные в одно из отделений ИФНС России налоговые декларации заведомо ложные сведения о применённых налоговых вычетах. В результате описанных действий, ООО «Фруктовые линии» не исчислило и не уплатило в бюджет НДС за 2013-2015 годы в общей сумме свыше 280 млн.рублей.

 

15 Марта 2019
12:09:18

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, лицо из числа руководства ООО «Фирма Юни Лифт», осуществляющий руководство финансово-хозяйственной деятельностью компаний, в период с 2016 по 2017 годы заключало фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку необходимой продукции, после чего внесло заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет Российской Федерации не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 47 млн рублей. 

18 Мая 2018
17:08:38

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении экс-генерального директора ООО «Концерн Леман». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2012 по 2014 годы обвиняемый, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью одной из строительных компаний, внес в бухгалтерскую налоговую отчетность организации заведомо ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с фиктивной организацией, и обеспечил их представление в налоговый орган. В результате в бюджет Российской Федерации не уплачен налог на добавленную стоимость в размере свыше 50 млн рублей.

В целях возмещения причинённого бюджетной системе Российской Федерации ущерба по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому, рыночная стоимость которого составляет около 1 млрд рублей.

23 Апреля 2018
11:17:08

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, лица, осуществляющие руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Фирма Тристан», в период с 2012 по 2014 годы, заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками. После внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет Российской Федерации не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 370 млн. рублей.

1 2 »