Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ФТС России генерал-лейтенанта таможенной службы Алексея Шашаева, полковника таможенной службы Елены Соболевой, двух сообщников Игоря Береговского и Вячеслава Лысакова. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, должностные лица Федеральной таможенной Службы России и их сообщники в период времени с ноября 2011 года по февраль 2012 года обеспечили победу в аукционе коммерческой организации ООО «СБЛ-Техноложис» возглавляемой Вячеславом Лысаковым. Путем совместной подготовки технических требований к аукциону (на право заключения государственного контракта на поставку неисключительного права использования программного обеспечения для обеспечения функционирования программных продуктов «Оракл») в электронной форме с внесением в них «закладок» ограничивающих конкуренцию. После победы указанной фирмы часть денежных средств на сумму, которая была завышена стоимостью контракта заключенного с «СБЛ-Техноложис» были обналичены, похищены и распределены между членами организованной преступной группы. Таким образом, мошенническим путем из бюджета Российской Федерации было похищено 125 млн. рублей выделенных для нужд ФТС России.
Благодаря грамотно спланированным следственным действиям, следователи в целях возмещения вреда, причиненного преступлением, были установлены арендованные обвиняемыми банковские ячейки. Следователями проведены выемки добытых незаконным путем денежных средств на общую сумму 2,5 млн. долларов США на которые был наложен арест.
Ранее, один из участников организованной преступной группы Святослав Сорокин был приговорен к 3 годам лишения свободы.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направленно в Тверской районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.