Следственными органами Главного следственного управления по городу Москве 12 марта 2012 года возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 204 УК РФ (покушение на коммерческий подкуп) в отношении заместителя начальника управления безопасности АКБ «Московский областной банк».
В ходе расследования установлено, что в сентябре 2011 года подозреваемый выдвинул требование представителю коммерческой организации о ежемесячной передаче ему денежных средств в размере 1% от оборотов по банковскому счету фирмы, открытому в АКБ «Московский областной банк», за информирование представителя организации о поступающих в банк запросах правоохранительных органов и несоставление документов об отсутствии фирмы по месту своей регистрации. 3 декабря 2011 года подозреваемому были переданы 360 000 рублей. 12 марта 2012 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия заместитель начальника управления банка был задержан с поличным при получении 300 000 рублей в помещении ресторана «Толстяк» на улице Шарикоподшипниковской в Москве.
13 марта 2012 года подозреваемому предъявлено обвинение. При проведении следственных действий обвиняемый вину признал. Проводится расследование.