Следственным управлением по ЮАО возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении неустановленных пока следствием лиц, которые изготовили от имени фирмы подложную декларацию по налогу на добавленную стоимость и документы, свидетельствующие о росте объемов приобретенных и не реализованных организацией товаров.
На основании этих подложных документов ИФНС № 25 г. Москвы возместила сумму налога на добавленную стоимость в размере 489 млн рублей. Идет расследование.