Поиск по тегу «мошенничество»

14 Мая 2018
14:17:00

По результатам проведенной доследственной проверки следственным органом Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ (убийство и мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, не позднее апреля 2018 года группа лиц путем обмана заключили с 57-летним мужчиной сделку по отчуждению, принадлежащей ему квартиры, оформив право собственности на 21-летнюю девушку. После заключения договора дарения мужчина покинул место своего жительства. До настоящего времени местонахождение потерпевшего не установлено.

Благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников столичной полиции в кратчайшие сроки были установлены и задержаны две женщины и мужчина. В ходе допроса одна из соучастниц дала показания об обстоятельствах совершения сделки с московской квартирой.

11 Апреля 2018
15:04:30

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 55 летнего Магомеда Мухиева и семерых соучастников преступного сообщества. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ УК РФ (организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, Мухиев совместно с соучастниками организовали преступное сообщество, которому в период в 2014 – 2015 годов было подконтрольно 9 кредитных организаций расположенных на территории города Москвы: ЗАО КБ «Лада-Кредит», ООО КБ «Анталбанк», АО «НСТ-Банк», ООО КБ «Доверие, Равноправие и Сотрудничество», ООО КБ «Межрегионбанк», ООО КБ «Региональный Банк Сбережений», ОАО Банк «Содружество», АО «Гринфилдбанк» и ОАО КБ «Максимум». Данные кредитные организации проводили агрессивную политику по привлечению денежных средств граждан во вклады под завышенные проценты. Впоследствии денежные средства похищали путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами. Ущерб от деятельности преступного сообщества составил более 37 млрд рублей.

13 Марта 2018
15:35:19

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении экс-директора столичной школы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность директора одной из столичных школ, в период с января 2007 года по июнь 2010 года, превышая свои должностные полномочия, под предлогом благотворительной помощи предлагал родственникам поступающих в школу детей осуществлять перечисление денежных средств на расчётный счет некоммерческого фонда на текущие расходы школы. Фактически родители переводили указанные денежные средства для зачисления их детей в школу. Впоследствии денежные средства в сумме более 28 млн рублей были похищены обвиняемым путем их перечисления на подконтрольные ему банковские счета.

Следственными органами в 2011 году противоправная деятельность бывшего директора школы пресечена, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако обвиняемый нарушил условия избранной в отношении него меры пресечения и скрылся от органов предварительного следствия. В связи с чем в отношении фигуранта мера пресечения была изменена на заключение под стражу, обвиняемый объявлен в международный розыск.

В настоящее время местонахождение обвиняемого установлено, он содержится под стражей на основании имеющегося постановления суда. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Марта 2018
19:34:27

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о возможных мошеннических действиях, совершенных в отношении пожилого жителя столицы.

 

В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет, из которого следует, что пенсионер, проживающий в квартире жилого дома по улице Бирюлевской в городе Москве, обратился в одно из частных агентств с целью оформления необходимых документов для заключения договора ренты с пожизненным содержанием. В силу плохого состояния здоровья, мужчина не мог осознавать какую сделку он заключает, и в итоге у нотариуса был зарегистрирован договор купли-продажи его квартиры

01 Марта 2018
10:01:21
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовных дел в отношении 45-летнего адвоката. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
 
По версии следствия, адвокат в период с сентября 2017 года по февраль 2018 года, будучи подследственным по уголовному делу по факту мошеннических действий в особо крупном размере, находящемуся в производстве ГСУ СК России по городу Москве, принял решение о приготовлении убийства мужчины с целью невыполнения перед ним долговых обязательств по договору займа в размере 20 млн рублей. Во исполнение своего преступного умысла адвокат, действуя из корыстных побуждений, предложил своему знакомому за материальное вознаграждение участвовать в организации убийства займодавца. Впоследствии последний сообщил указанную информацию в правоохранительные органы.
16 Февраля 2018
14:24:28

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Тамары Фетисовой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (участие в преступном сообществе, покушение на мошенничество и мошенничество в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что женщина совместно с соучастниками входила в преступное сообщество. В период с февраля 2014 по июнь 2015 года они совершили мошеннические действия с одиннадцатью объектами недвижимости, расположенной на территории Москвы и Московской области. Действуя согласно разработанному плану и распределению ролей, Фетисова собирала информацию о смерти собственников квартир, не имеющих родственников, и передавала данные сведения одному из соучастников для дальнейшего их использования для незаконного завладения имуществом граждан. В результате преступной деятельности Фетисова получила часть денежных средств, вырученных от продажи одной из таких квартир. 

В результате грамотно спланированных оперативных мероприятий, проведенных следователями Главного следственного управления СК России по городу Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области и УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве, противоправная деятельность преступного сообщества была пресечена. 

09 Февраля 2018
17:45:49

По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о мошеннических действиях, совершенных в отношении жителей столицы.

Сегодня в эфире одного из федеральных телеканалов демонстрировался видеосюжет о том, что сотрудники одной из управляющей компании района Куркино завышали тариф на оплату отопления, прибавляя к сумме счета 500 рублей. В материале также сообщается, что, по словам местных жителей, общая сумма переплаты по счетам составляет более 100 млн рублей.

26 Декабря 2017
09:47:13

По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о якобы противоправных действиях сотрудников одной из московских частных медицинских клиник в отношении пациентов.

В эфире одного из центральных телеканалов демонстрировался видеосюжет о том, что сотрудники одной из столичной медицинской частной клиники диагностировали пациентам несуществующие диагнозы и навязывали им дорогостоящее лечение в долг, предлагая заключить кабальные кредитные договоры. В сюжете также сообщается об ухудшении состояния здоровья пенсионерки, которой в данной клинике была проведена процедура по очищению крови