Поиск по тегу «мошенничество»

04 Сентября 2018
16:17:20

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 48-летнего адвоката Абубакара Манаева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что Манаев сообщил своей подзащитной заведомо ложную информацию о достигнутой им договоренности о содействии в рассмотрении судом уголовного дела в отношении последней в особом порядке и назначении ей наказания в виде лишения свободы условно. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, вечером 14 мая 2017 года адвокат, получил от подзащитной, участвовавшей в оперативно-розыскном мероприятии, половину оговоренной им ранее денежной суммы в размере 5 млн рублей. При передаче денежных средств мужчина был задержан сотрудниками ФСБ России. В действительности обвиняемый не мог воздействовать на решение суда и не намеревался передавать должностным лицам денежные средства, а рассчитывал присвоить их и распорядиться по своему усмотрению.

В ходе следствия Манаев вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном.

31 Августа 2018
10:41:53

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении Михаила Керштейна, экстрадированного из Республики Болгария. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 35, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, Керштейн, являясь генеральным директором закрытого акционерного общества, выполнявшего до 24 декабря 2015 года функции постоянно действующего исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «РАМ Холдинг», обладал информацией о финансовом состоянии дел указанного общества, а также имел доступ к его уставным и учредительным документам. В целях хищения имущества ООО «РАМ Холдинг» в виде доли в размере 67 процентов уставного капитала общества, стоимость которой составляла более 74 млн рублей, и беспрепятственного управления его финансово-хозяйственной деятельностью вступил в преступный сговор с ранее знакомым Игорем Могилой. 

30 Августа 2018
14:22:29

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве в рамках расследования уголовного дела в отношении члена общественной наблюдательной комиссии Денис Набиуллина, обвиняемого в покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ), выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). 
Как сообщалось ранее, днем 6 декабря 2017 года Набиулин получил от лица, привлеченного для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия, денежные средства в размере более 29 миллионов рублей. В обмен на это он обещал оказать содействие в направлении следственно-арестованного на медицинское освидетельствование и в последующем изменении ему меры пресечения в виде заключения под стражей на иную, несвязанную с лишением свободы. В действительности такой возможности мужчина не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

27 Июля 2018
21:13:00

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении адвоката Юрия Акулова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 33, п «б» ч. 3. 163 УК РФ (организация вымогательства, в целях получения имущества в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что Акулов, будучи адвокатом, заключил с генеральным директором одной из частных компаний договор на оказание юридических услуг и за выполненные обязательства получил адвокатский гонорар в полном объеме. В целях незаконного личного материального обогащения он организовал вымогательство имущества коммерсанта в особо крупном размере.

Так, в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года Акулов незаконно требовал от предпринимателя заключить фиктивный договор об оказании юридических услуг на сумму 25 млн. долларов США. Получив отказ, Акулов, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужих денежных средств, в августе 2014 года вступил в сговор со знакомым адвокатом, разработав с ним совместно преступный план. Соучастники составили и направили исковые заявления о взыскании с сына и супруги потерпевшего денежных средств в размере 9,5 млн. и 15 млн. долларов США в один из районных судов города Махачкалы, приложив к ним поддельные договоры и иные документы, подтверждающие заявленные требования.

14 Мая 2018
14:17:00

По результатам проведенной доследственной проверки следственным органом Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ (убийство и мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, не позднее апреля 2018 года группа лиц путем обмана заключили с 57-летним мужчиной сделку по отчуждению, принадлежащей ему квартиры, оформив право собственности на 21-летнюю девушку. После заключения договора дарения мужчина покинул место своего жительства. До настоящего времени местонахождение потерпевшего не установлено.

Благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников столичной полиции в кратчайшие сроки были установлены и задержаны две женщины и мужчина. В ходе допроса одна из соучастниц дала показания об обстоятельствах совершения сделки с московской квартирой.

11 Апреля 2018
15:04:30

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 55 летнего Магомеда Мухиева и семерых соучастников преступного сообщества. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ УК РФ (организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, Мухиев совместно с соучастниками организовали преступное сообщество, которому в период в 2014 – 2015 годов было подконтрольно 9 кредитных организаций расположенных на территории города Москвы: ЗАО КБ «Лада-Кредит», ООО КБ «Анталбанк», АО «НСТ-Банк», ООО КБ «Доверие, Равноправие и Сотрудничество», ООО КБ «Межрегионбанк», ООО КБ «Региональный Банк Сбережений», ОАО Банк «Содружество», АО «Гринфилдбанк» и ОАО КБ «Максимум». Данные кредитные организации проводили агрессивную политику по привлечению денежных средств граждан во вклады под завышенные проценты. Впоследствии денежные средства похищали путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами. Ущерб от деятельности преступного сообщества составил более 37 млрд рублей.

13 Марта 2018
15:35:19

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении экс-директора столичной школы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность директора одной из столичных школ, в период с января 2007 года по июнь 2010 года, превышая свои должностные полномочия, под предлогом благотворительной помощи предлагал родственникам поступающих в школу детей осуществлять перечисление денежных средств на расчётный счет некоммерческого фонда на текущие расходы школы. Фактически родители переводили указанные денежные средства для зачисления их детей в школу. Впоследствии денежные средства в сумме более 28 млн рублей были похищены обвиняемым путем их перечисления на подконтрольные ему банковские счета.

Следственными органами в 2011 году противоправная деятельность бывшего директора школы пресечена, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако обвиняемый нарушил условия избранной в отношении него меры пресечения и скрылся от органов предварительного следствия. В связи с чем в отношении фигуранта мера пресечения была изменена на заключение под стражу, обвиняемый объявлен в международный розыск.

В настоящее время местонахождение обвиняемого установлено, он содержится под стражей на основании имеющегося постановления суда. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Марта 2018
19:34:27

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о возможных мошеннических действиях, совершенных в отношении пожилого жителя столицы.

 

В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет, из которого следует, что пенсионер, проживающий в квартире жилого дома по улице Бирюлевской в городе Москве, обратился в одно из частных агентств с целью оформления необходимых документов для заключения договора ренты с пожизненным содержанием. В силу плохого состояния здоровья, мужчина не мог осознавать какую сделку он заключает, и в итоге у нотариуса был зарегистрирован договор купли-продажи его квартиры

01 Марта 2018
10:01:21
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовных дел в отношении 45-летнего адвоката. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
 
По версии следствия, адвокат в период с сентября 2017 года по февраль 2018 года, будучи подследственным по уголовному делу по факту мошеннических действий в особо крупном размере, находящемуся в производстве ГСУ СК России по городу Москве, принял решение о приготовлении убийства мужчины с целью невыполнения перед ним долговых обязательств по договору займа в размере 20 млн рублей. Во исполнение своего преступного умысла адвокат, действуя из корыстных побуждений, предложил своему знакомому за материальное вознаграждение участвовать в организации убийства займодавца. Впоследствии последний сообщил указанную информацию в правоохранительные органы.
16 Февраля 2018
14:24:28

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Тамары Фетисовой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (участие в преступном сообществе, покушение на мошенничество и мошенничество в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что женщина совместно с соучастниками входила в преступное сообщество. В период с февраля 2014 по июнь 2015 года они совершили мошеннические действия с одиннадцатью объектами недвижимости, расположенной на территории Москвы и Московской области. Действуя согласно разработанному плану и распределению ролей, Фетисова собирала информацию о смерти собственников квартир, не имеющих родственников, и передавала данные сведения одному из соучастников для дальнейшего их использования для незаконного завладения имуществом граждан. В результате преступной деятельности Фетисова получила часть денежных средств, вырученных от продажи одной из таких квартир. 

В результате грамотно спланированных оперативных мероприятий, проведенных следователями Главного следственного управления СК России по городу Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области и УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве, противоправная деятельность преступного сообщества была пресечена. 

1 2 »