Поиск по тегу «налоги»

29 Августа 2018
12:09:59

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по факту неисполнения обязанностей налогового агента руководством компании ООО "Энтер". Установлено, что руководство компании ООО "Энтер", являясь налоговым агентом, исчислило, удержало, но не перечислило в полном объеме в бюджетную систему РФ в установленные законодательством сроки налог на доходы физических лиц на сумму более 55 миллионов рублей (ч.2 ст.199.1 УК РФ).
В результате оперативно проведенных следственных действий, тактически грамотно построенных допросов, тщательной работы со значительным объемом документов, организованному взаимодействию с оперативными службами, следователь собрал неопровержимые доказательства причастности руководства компании к совершенному преступлению. В связи с этим последние, осознав неотвратимость наказания за совершенное преступление, уплатили в полном объеме в бюджет Российской Федерации установленную недоимку по налогам и сборам.

15 Августа 2018
11:58:09

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, лицо из числа руководства АО «Скандинавский дом», осуществляющий руководство финансово-хозяйственной деятельностью компаний, в период с 2013 по 2015 годы заключало фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку необходимой продукции, после чего внес заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет Российской Федерации не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 67 млн рублей.

18 Мая 2018
17:08:38

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении экс-генерального директора ООО «Концерн Леман». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2012 по 2014 годы обвиняемый, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью одной из строительных компаний, внес в бухгалтерскую налоговую отчетность организации заведомо ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с фиктивной организацией, и обеспечил их представление в налоговый орган. В результате в бюджет Российской Федерации не уплачен налог на добавленную стоимость в размере свыше 50 млн рублей.

В целях возмещения причинённого бюджетной системе Российской Федерации ущерба по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому, рыночная стоимость которого составляет около 1 млрд рублей.

23 Апреля 2018
11:17:08

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, лица, осуществляющие руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Фирма Тристан», в период с 2012 по 2014 годы, заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками. После внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет Российской Федерации не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 370 млн. рублей.

18 Апреля 2018
11:21:09

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по факту уклонения руководством компании ООО ПК «МастерТаб» от уплаты налогов в особо крупном размере по правоотношениям с фиктивным контрагентом, якобы оказавшим для налогоплательщика услуги по поставкам химического сырья и материалов, что повлекло неуплату налога на прибыль и НДС в размере свыше 80 миллионов рублей (ч.2 ст.199 УК РФ).

В результате оперативно проведенных следственных действий, тактически грамотно построенных допросов, тщательной работы со значительным объемом документов, организованному взаимодействию с оперативными службами, следователь собрал неопровержимые доказательства причастности руководства компании ООО ПК «МастерТаб» к совершенному преступлению. В связи с этим последние, осознав неотвратимость наказания за совершенное преступление, уплатили в полном объеме в бюджет Российской Федерации установленную недоимку по налогам и сборам.

16 Апреля 2018
11:00:14

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор ООО «Строймонтажцентр-2000», осуществляющий руководство финансово-хозяйственной деятельностью компаний, в период с 2012 по 2014 годы  заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками на оказание строительных работ. После внес заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет Российской Федерации не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 105 млн рублей.

13 Апреля 2018
11:57:51

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, лица из числа руководства компании, осуществляющей поставку компьютерного оборудования  ООО «Спектр», в период с 2012 по 2013 годы заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками на оказание услуг по поставке указанного оборудования. Используя реквизиты фиктивных организаций ООО «Авангард Плюс» и ООО «РиГолд» внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет Российской Федерации не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 480 млн рублей.

11 Января 2018
12:23:13

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор АО «Спецмашмонтаж», осуществляющий руководство финансово-хозяйственной деятельностью компаний, в период с 2012 по 2014 годы  заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками на оказание ремонтных работ. После внес заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет Российской Федерации не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 60 млн. рублей.

22 Декабря 2017
12:00:00
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
 
По версии следствия, генеральный директор ЗАО «Инком-Стройпроект», ответственный за финансово-хозяйственную деятельность указанной организации, имея умысел на уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в период с июля 2012 по январь 2013 года, используя реквизиты фиктивный фирмы, отразил в регистрах текущего бухгалтерского учета, а также в налоговых декларациях ложные сведения. В результате этого в бюджет Российской Федерации не уплачен налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 141 млн рублей.