Поиск по тегу «фальсификация»

31 Августа 2018
10:41:53

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении Михаила Керштейна, экстрадированного из Республики Болгария. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 35, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, Керштейн, являясь генеральным директором закрытого акционерного общества, выполнявшего до 24 декабря 2015 года функции постоянно действующего исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «РАМ Холдинг», обладал информацией о финансовом состоянии дел указанного общества, а также имел доступ к его уставным и учредительным документам. В целях хищения имущества ООО «РАМ Холдинг» в виде доли в размере 67 процентов уставного капитала общества, стоимость которой составляла более 74 млн рублей, и беспрепятственного управления его финансово-хозяйственной деятельностью вступил в преступный сговор с ранее знакомым Игорем Могилой. 

13 Апреля 2018
14:25:05

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).

По данным следствия, 12 декабря 2017 года в Арбитражный суд города Москвы, в производстве которого находится гражданское дело о взыскании с коммерческой организации задолженности свыше 140 млн рублей, представителем ответчика в качестве письменного доказательства по делу представлена копия соглашения об отступном. Согласно условиям данного соглашения имеющаяся перед истцом задолженность по договору займа погашена путем передачи ему двух векселей на общую сумму 150 млн рублей.
При этом в рамках проверки установлено, что оттиски печати в указанном документе и оригиналы печати истца нанесены при помощи разных печатных форм. Со слов руководителя истца, подпись, проставленная от его имени в соглашении, ему не принадлежит.
02 Апреля 2018
11:54:26

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.238.1 УК РФ (сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере).

По версии следствия, не позднее 8 февраля 2018 года неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Дидактика», находясь в офисном помещении, расположенном по Мещанской улице в городе Москве, незаконно сбыли незарегистрированные лекарственные средства на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.