Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «РУСАЛ Фольга» Игоря Касьянова по факту уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.
По данным следствия, Игорь Касьянов осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «РУСАЛ Фольга» и имея умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, при осуществлении деятельности по оптовой торговле упаковочными материалами на основе алюминиевой фольги, товарно-материальными ценностями для изготовления упаковочных материалов, и оказании агентских услуг по реализации алюминиевой фольги в режиме экспорт, в период с 2008 по 2009 года, используя реквизиты фиктивной организации, отразил в регистрах текущего бухгалтерского учета ООО «РУСАЛ Фольга», а также в налоговых декларациях по налогу на прибыль, и налогу на добавленную стоимость ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с фиктивной организации.
В действительности же, указанная фиктивная организация поставку товарно-материальных ценностей (бумага, лак, краска, клей и др.) в адрес ООО «РУСАЛ Фольга» не осуществляла и транспортные услуги по доставке вышеуказанных товарно-материальных ценностей не оказывала.
В результате вышеуказанных действий ООО «РУСАЛ Фольга» не исчислило и не уплатило в полном объеме налог на прибыль и налог на добавленную стоимость в сумме более 200 млн. рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.